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Qu'est-ce que les escroqueries liées à l'expédition ?

Une escroquerie liée à l'expédition est une forme d'activité frauduleuse dans laquelle l'escroc trompe sa victime en lui faisant payer des biens ou des services qui n'existent pas. L'escroc se fait généralement passer pour une société de transport, demandant un paiement pour la réception d'un colis ou proposant de déplacer des articles de grande valeur ou nécessitant de la discrétion. Ensuite, il demande un paiement en Bitcoin ou en cryptomonnaie, invoquant diverses raisons telles que la rapidité, la sécurité ou les transactions internationales. Après le paiement, l'escroc peut demander davantage de paiements ou disparaître, laissant l'acheteur sans argent ni l'article promis.

Comment fonctionnent les escroqueries liées à l'expédition :

Les escrocs liés à l'expédition suivent généralement l'un de ces deux schémas:

Premier schéma - Offre de service:

1. Tendre le piège: Les escrocs listent des services très demandés comme le stockage sécurisé et l'expédition.
2. Impliquer la victime: Une fois que la victime manifeste de l'intérêt, l'escroc communique et négocie les modalités, souvent en apparaissant extrêmement professionnel et accommodant. Ils continuent souvent avec des e-mails ou un site web affichant le suivi des colis, pouvant être mis à jour pour correspondre à leur histoire.
3. Demande de paiement: L'escroc demande ensuite un paiement en Bitcoin, souvent en utilisant un distributeur automatique de Bitcoin, en invoquant des raisons telles que la confidentialité, la rapidité de la transaction ou les transferts internationaux.
4. L'escroquerie: Une fois que le paiement en Bitcoin est effectué, l'escroc disparaît ou continue de demander des paiements supplémentaires. Étant donné que les transactions en Bitcoin sont irréversibles, il est presque impossible pour la victime de récupérer ses fonds.

Deuxième schéma - Réception d'un envoi:

1. Tendre le piège: Les escrocs vous contacteront en vous disant que vous ou quelqu'un que vous connaissez attend un envoi. Ils utilisent souvent le nom d'une entreprise de transport telle que UPS, Purolator, Canada Post.
2. Construire leur histoire: L'escroc utilisera des informations pour se rendre crédible, en fournissant des adresses, des noms de personnes que vous connaissez et des détails qui rendent leur histoire plausible.
3. Demande de paiement: L'escroc demande ensuite un paiement en Bitcoin, souvent en utilisant un distributeur automatique de Bitcoin, en invoquant des raisons telles que la confidentialité, la rapidité de la transaction ou les transferts internationaux.
4. L'escroquerie: Une fois que le paiement en Bitcoin est effectué, l'escroc disparaît. Étant donné que les transactions en Bitcoin sont irréversibles, il est presque impossible pour la victime de récupérer ses fonds.

Prévention: Restez vigilant

Pour prévenir les escroqueries liées à l'expédition, il faut faire preuve de vigilance et de prudence:

• Soyez sceptique: Si un envoi est constamment retardé pour des raisons de douane, de droits de douane, ou s'il est dirigé vers un autre pays ou une autre province de manière injustifiée, ou si la société menace de perdre votre envoi si vous ne payez pas en cryptomonnaie en urgence, ce sont des signes d'une escroquerie liée à l'expédition.
• Recherchez le vendeur: Recherchez des informations sur le vendeur en ligne. Si vous ne trouvez aucune information ou des avis négatifs, soyez méfiant. Certains escrocs utiliseront le nom d'une entreprise légitime, vérifiez que l'entreprise propose les mêmes services et précise si elle accepte la cryptomonnaie sur son site web.
• Confirmez avec l'entreprise: Si quelqu'un vous contacte au nom d'UPS, FedEx, Canada Post ou d'une autre entreprise bien connue, contactez l'équipe de support sur le site web de l'entreprise pour confirmer l'existence de cet envoi.
• Utilisez des processeurs de paiement de confiance: Les transactions en Bitcoin sont irréversibles, et une fois que vous envoyez les Bitcoins, ils ne peuvent pas être récupérés. Les entreprises de transport réputées ne demanderont jamais de paiement en Bitcoin pour des biens ou des services.
• Utilisez des plates-formes sécurisées et de confiance: Utilisez des plates-formes qui offrent une protection à l'acheteur. Ces plates-formes retiennent le paiement jusqu'à ce que les biens soient reçus et vérifiés par l'acheteur.

Si vous êtes victime d'une escroquerie:

Consultez notre guide sur les mesures à prendre si vous êtes victime d'une escroquerie ou d'une fraude.